Video

eще

Прокуратура Эстонии задержала 10 человек. Их подозревают в отмывании денег через Danske Bank

Государственная прокуратура вместе с центральной криминальной полицией провела первые задержания и обыски в связи с отмыванием денег через эстонский филиал Danske Bank. Задержано 10 человек, арестовано имущество на 1,5 млн евро, в том числе и крупные суммы наличных. Помимо подозрений в отмывании денег, одному из задержанных предъявлено подозрение в получении взятки, еще одному - в пособничестве этому.

"Это, в основном, клерки, которые работали с клиентами и должны были заниматься защитой от отмывания денег, а также сообщать о таких попытках, - говорит генеральный прокурор Лавли Перлинг. - Мы говорим о двух конкретных линиях отмывания денег.

Одна из линий следствия ведет в Грузию, где деньги были получены мошеничеством, вторая в Азербайджан, где вскрыто налоговое преступление. Позже эти деньги прошли через эстонский филиал Danske Bank. Сумма двух дел достигает 300 млн. евро.

"Мы проанализировали доходы и расходы этих людей и обнаружили в них очень много наличных денег, наличных неизвестного происхождения, - говорит госпрокурор Марек Вахинг. - Нашу оценку, что эти деньги могут быть заработаны преступным путем, дополнила информация о восьми преступлениях, присланная в сентярбе из Danske Bank, где содержались аналогичные выводы".

Так как датская прокуратура передала эстонской полиции информацию о 7,5 тыс клиентов, которые провели сделки на сумму около 25 млрд, то дело было решено разбить на звенья. Операцию по задержанию проводила Центральная криминальная полиция

"Вчера задержали шесть и сегодня четырёх человек, - рапортует директор Центральной криминальной полиции Айвар Алавере. - Эти люди когда-то работали в отделе по обслуживанию частных и иностранных клиентов. Среди них как бывшие клерки, так и руководитель этого дивизиона".

Этим руководителем оказался Юрий Кидяев, который после Danske и до сегодняшнего дня работал в другом банке. После известия о задержании, работодатель расторг с ним трудовые отношения. Российский след в данном деле пока не прорабатывался.

Андрей Шумаков
Редактор

На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks
Olen lugenud ERR-i internetipõhiste teenuste isikuandmete kaitse põhimõtteid, millega saab tutvuda siin.
Annan ERR-ile õiguse säilitada ERR-i infosüsteemis enda nime, isikukoodi ja e-posti aadressi ning kommenteerimise hetkel kasutusel olnud IP-aadressi kuni konto kustutamiseni.
Mittenõustumisel ei ole võimalik ERR.ee keskkonda kommentaare postitada.
Laadi juurde ({{take2}})
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Оставить комментарий

Последние сообщения

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.