Video

eще

Инвесторы покидают эстонский рынок из-за мер по борьбе с отмыванием денег

Правда программа э-резидентства, которую активно рекламировало эстонское правительство, буксует: банковские счета иностранцев закрываются в рамках мер по борьбе с отмыванием денег. Пока министерство экономики ищет пути решения проблемы, инвесторы покидают эстонский рынок.

Вице-канцлер Министерства экономики Вильяр Луби говорит, что число иностранных граждан, которые не могут заняться бизнесом в Эстонии из-за того, что банки либо не хотят открывать нерезидентам счета, исчисляется десятками.

"Эта тема гораздо шире. Она касается не только е-резидентов, но и иностранных инвесторов, которые приезжают сюда нерезидентами и хотят открыть банковский счет. Таких тоже большое количество. Вместе с банками мы пытаемся найти решение", - говорит Луби.

Проблема возникла из-за того, что после скандала с отмыванием денег в банке "Данске" другие банки стали массово отказываться от клиентов-нерезидентов. На прошлой неделе представители министерства и банков обсудили эту проблему.

"Вопрос в том, что сегодня программа э-резидентства дает банку чувство уверенности, что пользователь карточки э-резидентства - это конкретное лицо. Но дополнительный шаг, который необходим банкам, это помочь узнать, что это за лицо", - говорит руководитель отдела по борьбе с отмыванием денег Банковского союза и LHV Айвар Паул.

Минэкономики рассматривает сейчас вариант, чтобы для проверки истории иностранного клиента можно было бы использовать государственные базы данных. Например, базы коммерческого регистра или Налогового департамента. Рисковать банки не хотят, поскольку расходы по вычислению бэкграунда клиента зачастую превышают ту прибыль, которую банк получит за обслуживание такого счета. Банки также не хотят нести ответственность за невыполнение правил. Поэтому проблема открыть счет в банке нерезиденту никуда не исчезнет, а контроль за отмыванием денег и финансированием терроризма будет только усиливаться.

"Эстонский финансовый сектор не действует в изоляции - он является частью всемирной сети финансовых посредников. И если у нас здесь риски отмывания денег вырастут, то имеется опасность, что нас исключат из общей системы. А это может разрушить не только программу э-резидентства, но и всю экономику Эстонии. Мы не хотим ставить под такой удар наш дом", - заявляет председатель правления Финансовой инспекции Килвар Кесслер

2% всех денег в мире, а это примерно несколько триллионов долларов, имеют нечеткое происхождение и проходят разные стадии отмывания. В том числе и через Эстонию.


На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks
Olen lugenud ERR-i internetipõhiste teenuste isikuandmete kaitse põhimõtteid, millega saab tutvuda siin.
Annan ERR-ile õiguse säilitada ERR-i infosüsteemis enda nime, isikukoodi ja e-posti aadressi ning kommenteerimise hetkel kasutusel olnud IP-aadressi kuni konto kustutamiseni.
Mittenõustumisel ei ole võimalik ERR.ee keskkonda kommentaare postitada.
Laadi juurde ({{take2}})
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Оставить комментарий

Последние сообщения

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.