Video

eще

Расследование The Guardian: приближенные Путина отмывали миллиарды через эстонский филиал банка Danske

Эстонский филиал датского банка Danske был замешан в отмывании и выведении денег из России, утверждает британское издание The Guardian. Миллиарды евро прошли через эстонские счета компаний, чьи следы теряются в офшорах. Их собственников увязывают с родственниками российского президента Владимира Путина и ФСБ.

В 2012 году через эстонский филиал банка Danske отмывались деньги, которые принадлежали родственникам российского президента Владимира Путина и ФСБ. Об этом сообщила в понедельник вечером газета The Guardian. В статье указывается, что со счетов неизвестной британской фирмы "Лантана" в течение 11 месяцев ежедневно совершались многомиллионные транзакции. При этом следы собственников терялись в офшорах.

Сначала банк не смог выявить бенефициаров таинственной компании. Позже выяснилось, что за фирмой стоит двоюродный брат президента России Владимира Путина, банкир Игорь Путин, а также связанные с ФСБ лица. Это стало известно в ходе утечки информации из самого банка. Эстонские банкиры комментируют лишь общую ситуацию с отмыванием денег в Эстонии.

"Если посмотреть на информацию, которая была опубликована, то это очень серьезный случай, - говорит руководитель отдела по борьбе с отмыванием денег Банковского союза Айвар Пауль. - Следует учитывать, что при обслуживании определенных клиентских групп может возникнуть опасность, что изначальное происхождение денег, которые там проходят, может быть неизвестно. И что этот канал могут использовать очень разные люди".

Центр исследования коррупции и организованной преступности, куда также была слита эта информация, сравнивает этот случай с другим аналогичным расследованием, связанным с Danske и семьей президента Азербайджана. В том случае расследование сомнительных транзакций, совершенных более 5 лет назад, было возбуждено лишь в прошлом году. В Бюро информации по отмыванию денег говорят, что сегодня контроль за сомнительными сделками усилен, но имеются идеи, как отвадить любителей "левых" схем от Эстонии.

"В свете именно таких случаев мы вместе с Министерством внутренних дел предлагаем перевернуть доказательное обязательство, если имеются подозрения в отмывании денег, - говорит руководитель Бюро информации по отмыванию денег Мадис Рейманд. - То есть обязать тех, кто совершает сомнительные сделки, самим доказывать законность происхождения финансов. В противном случае - конфисковывать их. Сегодня арсенал методов нашего бюро и следственных органов в случае крупномасштабных международных схем по отмыванию денег с Востока не позволяет производить такую конфискацию".

Исполнительный директор главной конторы датского банка Тоомас Борген заявил сегодня, цитата: "Учитывая открывшиеся обстоятельства, в свое время мы должны были действовать быстрее. Сегодня система контроля в нашем эстонском филиале совершенно другая. Она значительно сильнее, чем прежде".

София Демченко
Редактор

На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks
Olen lugenud ERR-i internetipõhiste teenuste isikuandmete kaitse põhimõtteid, millega saab tutvuda siin.
Annan ERR-ile õiguse säilitada ERR-i infosüsteemis enda nime, isikukoodi ja e-posti aadressi ning kommenteerimise hetkel kasutusel olnud IP-aadressi kuni konto kustutamiseni.
Mittenõustumisel ei ole võimalik ERR.ee keskkonda kommentaare postitada.
Laadi juurde ({{take2}})
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Оставить комментарий

Последние сообщения

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.