Video

eще

За отмывание денег теперь грозит штраф до 5 млн евро. Для физлиц он составлял 32 тысячи

Новый законопроект, который вступит в силу со следующего года, ужесточает меры наказания в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма самым радикальным образом. Максимальный штраф достигнет 5 млн. евро.

Согласно действующему законодательству при установлении случаев отмывания денег финансовому учреждению грозит до 400 тыс. евро штрафа. Со вступлением в силу нового законопроекта эта сумма вырастет как для физических, так и для юридических лиц до 5 млн. Планируются и другие санкции.

"Если до сих пор за предоставление неверных данных или вообще непредоставление информации Финансовой инспекции максимальный штраф составлял 32 тысячи евро, то в дальнейшем максимум составит 5 млн евро, - объясняет министр финансов Тоомас Тынисте. - Также появится возможность назначать штраф в размере 10% от оборота и востребовать полученную в результате преступления закона прибыль в неоднократном размере".

В качестве новой меры планируется обязать собственника доказывать происхождение средств, если у бюро данных по отмыванию денег возникнут вопросы. На время делопроизводства бюро сможет ходатайствовать у суда о замораживании счета сроком до 1 года. В случае, если за это время убедительных доказательств о чистом происхождении денег представлено не будет, они могут быть изъяты в пользу государства.

В банковском союзе говорят, что уже сегодня банки делают все для того, чтобы предотвратить отмывание денег.

"Все равно, какие меры действуют вне банков, они не освобождают нас от обязанностей, - говорит руководитель отдела по борьбе с отмыванием денег Банковского союз Айвар Паул. - Банки должны по-прежнему заниматься клиентом, выяснять, кем он является, кто представляет его интересы, если он обращается не напрямую, узнавать, чьи деньги проходят через нас и каково их происхождение. Новые меры нам в этом особенно не помогут".

Тем не менее, банки приветствуют данное решение, поскольку раньше надзорный орган был вынужден выбирать, назначать ли штраф в 32 тысячи евро или сразу отбирать лицензию. Промежуточных мер, как в случае с Danske Bank, через который прошли миллиарды сомнительных денег, у правоохранителей до сих пор не было. Закон после одобрения парламентом вступит в силу в следующем году.

 

Андрей Шумаков
Редактор

На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks
Olen lugenud ERR-i internetipõhiste teenuste isikuandmete kaitse põhimõtteid, millega saab tutvuda siin.
Annan ERR-ile õiguse säilitada ERR-i infosüsteemis enda nime, isikukoodi ja e-posti aadressi ning kommenteerimise hetkel kasutusel olnud IP-aadressi kuni konto kustutamiseni.
Mittenõustumisel ei ole võimalik ERR.ee keskkonda kommentaare postitada.
Laadi juurde ({{take2}})
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Оставить комментарий

Последние сообщения

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.