Video

eще

Правительственная комиссия обсудила методы борьбы с отмыванием денег. Предложено ужесточить наказание

Борьба с отмыванием денег стала темой встречи членов правительственной комиссии. В фокусе обсуждения - ужесточение наказания, а также усиление международного сотрудничества в противоборстве с мошенниками.

Правительственная комиссия обсудила ситуацию с противодействием отмыванию денег в стране. На встречу прибыли представители различных ведомств: финансовая инспекция, полиция, прокуратура и так далее. Цель - выяснить слабые места и наметить дальнейший курс

"Если говорить о конкретике, то сегодня мы получили одобрение изменить бремя доказывания таким образом, чтобы если кто-то захочет отмыть деньги через Эстонию, то в результате нарушитель фактически лишался бы своих средств. И это предложение мы планируем уже в ближайшие недели направить в правительство", - объясняет министр финансов Тоомас Тынисте.

Также было озвучено предложение ужесточить наказание за отмывание денег. Если в случае с физическим лицом предусмотрено тюремное заключение на срок от 2 до 10 лет, то юридическое лицо может быть оштрафовано на сумму до 400 тысяч евро. Чиновники считают это слишком слабым наказанием для банков.

"Правительственная комиссия не решает размеры штрафных санкций, этим в итоге занимается Рийгикогу, - говорит член правления Финансовой инспекции Андре Нымм. - Наше предложение - использовать директиву в определённой степени, например, самым строгим наказанием сделать взыскание 10% с годового оборота. Я думаю, что наказание такого рода будет подходящим и эффективным".

Нынешняя правовая система позволяет собирать доказательные базы для возбуждения уголовных дел. Пример с Danske банком яркое тому доказательство. Однако, в ходе следствия вскрылись и первые трудности, например, международное сотрудничество.

6 ноября в Рийгикогу в качестве вопроса государственной важности поднимут тему усиления мер в отношении отмывания денег, а также обсудят произошедшее с Danske банком.


На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks
Olen lugenud ERR-i internetipõhiste teenuste isikuandmete kaitse põhimõtteid, millega saab tutvuda siin.
Annan ERR-ile õiguse säilitada ERR-i infosüsteemis enda nime, isikukoodi ja e-posti aadressi ning kommenteerimise hetkel kasutusel olnud IP-aadressi kuni konto kustutamiseni.
Mittenõustumisel ei ole võimalik ERR.ee keskkonda kommentaare postitada.
Laadi juurde ({{take2}})
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Оставить комментарий

Последние сообщения

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.