Video

eще

В Эстонии хотят ужесточить борьбу с отмыванием денег

Руководитель бюро данных по отмыванию денег Департамента полиции Мадис Рейманд отчитался перед комиссией Рийгикогу о положении дел. По мнению стража правопорядка, сомнительные деньги, которые идут с Востока, по-прежнему причиняют головную боль оперативникам. Почему так непросто выяснить их происхождение — узнавала съечмоная группа "Актуальной камеры".

Сомнительные деньги продолжают идти через Эстонию с Востока на Запад, и правоохранительные органы не имеют достаточных полномочий выяснить их происхождение. В свете обнародования скандала об отмывании эстонским филиалом банка Danske Bank нескольких миллиардов евро, поступивших из Азербайджана, бюро данных об отмывании денег считает, что требования надо ужесточить.

"Надо создать для преступников угрозу лишиться тех денег, которые они хотят отмыть в эстонской финансовой системе. А в случае подозрения собственник имущества должен сам доказать их законное происхождение", - считает руководитель бюро Департамента полиции и погранохраны Мадис Рейманд.

Если владелец денег не сможет этого сделать, то деньги конфискуют, предлагает Рейманд. Три компонента помогут предотвратить отмывание денег — контроль со стороны банков, контроль за банками и возможность конфисковывать грязные деньги. Не только так называемая "азербайджанская прачечная" использовала услуги эстонского филиала Danske Bank, часть денег, связанных с фигурантами "списка Магнитского", также прошли через банк. Бюро полиции узнало об этом спустя время.

Глава спецкомиссии по борьбе с коррупцией Андрес Херкель говорит, что обнародованные случаи подкупа европейских политиков с помощью отмытых денег показывают, насколько комплексной является проблема.

"Уверен, в бюро понимают, что объемы гораздо больше, и они серьезно занимаются своим делом", - говорит председатель парламентской антикоррупционной комиссии Андрес Херкель.

Наталья Иванова, София Демченко
Редактор

На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Оставить комментарий

Последние сообщения