Video

eще

Азербайджанские власти вывели 2,5 миллиарда евро из страны через эстонский банк. К банку теперь большие вопросы

Деловое издание Äripäev раскрыло схему, по которой азербайджанские компании, близкие к верхушке власти, вывели два с половиной миллиарда евро из страны через эстонский филиал Danske банка. Как пишет газета, внушительные суммы отмывались не только ради личного обогащения, но и для оплаты положительных отзывов со стороны европейских политиков.

С 2012 по 2014 годы на счета эстонских фирм переводились деньги из Азербайджана, а затем уходили на офф-шоры в неизвестном направлении. Журналист отдела расследований газеты Äripäev Пирет Рейльян отмечает, что главный вопрос заключается в том, почему банк Danske не обратил внимание на прокручивание у себя двух с половиной миллиардов евро через сомнительные компании.

"Если мы, даже слегка коснувшись темы, поняли о чем идет речь, то как специалисты этой области в банке этого не замечали. Сейчас нам известно, что бывший директор банка Айвар Рехе не считает, что были совершены ошибки. Он считает, что все было хорошо. Интересно, кто в банке был в курсе дела? А может быть и помогал. На этот вопрос ответов, к сожалению, нет, поскольку официального расследования по поводу этого дела не заведено", - добавила журналист.

С 2007 года представители банка Данске сделали акцент на нерезидентов из Азербайджана, России и Украины, предлагая им стать клиентами банка удаленно, даже не приезжая в Эстонию. В 2014 году Финансовая инспекция провела в банке проверку и выявила нарушения.

"Danske банк был основательно наказан. Он должен был отказаться от предоставления определенной услуги. То есть, по сути, лишился разрешения на деятельность одной из отраслей и больше не может работать в этом бизнес-сегменте. Во-вторых, банку было предписано провести изменения в руководстве", - сказал председатель правления Финансовой инспекции Кильвар Кесслер.

При этом штрафы за отмывание денег в Эстонии смехотворно малы, учитывая, какой объем средств прошел через банк. Максимальное наказание для юридических лиц в данном случае - 32 000 евро. Министерство финансов уже передало в парламент законопроект, который ужесточит наказание.

"Нарушение инструкций внутреннего порядка или других правил в банках будет наказываться суммой до 400 000 евро. За невыполение предписаний потенциально можно назначить принудительный штраф до 10% от оборота компании", - отметил юрист отдела предпринимательства и учетной политики Министерства финансов Тайво Пырк.

Главными участниками опубликованной схемы называются компании, близкие к правительственной верхушке Азербайджана, в частности президенту страны Ильхану Алиеву.

Дина Малова
Редактор

На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks
Olen lugenud ERR-i internetipõhiste teenuste isikuandmete kaitse põhimõtteid, millega saab tutvuda siin.
Annan ERR-ile õiguse säilitada ERR-i infosüsteemis enda nime, isikukoodi ja e-posti aadressi ning kommenteerimise hetkel kasutusel olnud IP-aadressi kuni konto kustutamiseni.
Mittenõustumisel ei ole võimalik ERR.ee keskkonda kommentaare postitada.
Laadi juurde ({{take2}})
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Оставить комментарий

Последние сообщения

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.