Video

eще

Финансовая инспекция: штраф за отмывание денег должен достигать 10% от суммы нелегальной прибыли

В понедельник в правовой комиссии Рийгикогу обсуждали возможности усиления борьбы с отмыванием денег. В обсуждении приняли участие министр финансов и представители Финансовой инспекции. Стороны считают необходимым увеличить размер штрафа за совершение финансовых преступлений.

Несмотря на то, что в прошлом году штраф за отмывание денег повысили до 400 тысяч евро, по оценке Финансовой инспекции, это слишком незначительная мера наказания для банков, поскольку путём махинаций можно заработать намного больше.

"Думаю, хорошим мотиватором был бы штраф размером в 10 процентов от нелегального дохода, который способствовал бы снижению интереса к отмыванию денег", - говорит представитель Финансовой инспекции Кильвар Кесслер.

В правовой комиссии убеждены, что нужно укрепить структуру Финансовой инспекции и предоставить ей больше ресурсов для борьбы с финансовыми махинациями.

"Правление Финансовой инспекции должно пересмотреть свою структуру, - говорит председатель комиссии Яанус Карилайд. - То, что борьбой с отмыванием денег занимались 2-3 человека и у структуры не было достаточно ресурсов, находится в компетенции Финансовой инспекции".

Министерства разрабатывают поправки к закону о предотвращении отмывания денег, которые будут представлены Рийгикогу в ближайшее время.

"Предложения, которые мы представим правительству, предусматривают более жестке меры наказания за финансовые преступления, обязанность доказывать происхождение средств и административную конфискацию, - поясняет министр финансов Тоомас Тынисте. - Уже 16 октября правительственная комиссия высокого уровня соберётся для того, чтобы в свете произошедшего в банке Danke обсудить, какие ещё имеются возможности для борьбы с отмыванием денег".

София Демченко
Редактор

На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks
Olen lugenud ERR-i internetipõhiste teenuste isikuandmete kaitse põhimõtteid, millega saab tutvuda siin.
Annan ERR-ile õiguse säilitada ERR-i infosüsteemis enda nime, isikukoodi ja e-posti aadressi ning kommenteerimise hetkel kasutusel olnud IP-aadressi kuni konto kustutamiseni.
Mittenõustumisel ei ole võimalik ERR.ee keskkonda kommentaare postitada.
Laadi juurde ({{take2}})
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Оставить комментарий

Последние сообщения

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.