Video

eще

Возобновлено дело об отмывании денег в банке Danske. Но следствие ждут трудности

Прокуратура начала новое расследование об отмывании денег в банке Danske. Только через местный филиал этого финансового учреждения было отмыто около девяти миллиардов долларов, а общая сумма прошедших через эстонские банки "черных" денег оценивается в 13 миллиардов. В госпрокуратуре тем не менее уверены: следствие столкнется с серьезными трудностями.

Проведенные журналистами разных стран расследования показали, что через эстонский филиал Danske прошло не менее 9 миллиардов долларов сомнительного, если не преступного происхождения. Отмыванием денег занимались фирмы из Молдовы, Азербайджана, России и даже фиктивная фирма, созданная Северной Кореей. Сегодня то, что американский финансист Билл Браудер назвал одной из крупнейших даже в европейском масштабе схем отмывания денег, обсудили члены правовой комиссии Рийгикогу. На заседании присутствовали также представители различных министерств, полиции и прокуратуры, и сразу после заседания генеральный прокурор Лавли Перлинг сообщила новость:

"Сегодня на основании заявления Вильяма Браудера было начато уголовное расследование по статье, предусматривающей ответственность за отмывание денег", - заявляет Перлинг.

Ранее прокуратура уже занималась расследованием операций в Danske, но дело было закрыто. По словам Перлинг, в новом обращении Браудера содержатся материалы, побуждающие возобновить расследование.

"Но уже сегодня можно с сожалением отметить, что это расследование столкнется с большими проблемами, - продолжает Перлинг. - Они порождены, во-первых, необходимостью масштабного международного сотрудничества, в том числе с правоохранительными органами, скажем так, сложных стран, а, во-вторых, тем, что вероятные преступления были совершены очень давно".

"В сотрудничестве с министерствами финансов и юстиции правовая комиссия начнет готовить законопроект, который обяжет доказывать происхождение проходящих через банки денег", - добавляет председатель правовой комиссии Рийгикогу Яанус Карилайд.

Не исключено, что будет создана и специальная парламентская комиссия по расследованию этой скандальной истории.

"Главное для нас - исключить в будущем использование эстонских банков для реализации масштабных схем отмывания денег", - продолжает Карилайд.


На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks
Olen lugenud ERR-i internetipõhiste teenuste isikuandmete kaitse põhimõtteid, millega saab tutvuda siin.
Annan ERR-ile õiguse säilitada ERR-i infosüsteemis enda nime, isikukoodi ja e-posti aadressi ning kommenteerimise hetkel kasutusel olnud IP-aadressi kuni konto kustutamiseni.
Mittenõustumisel ei ole võimalik ERR.ee keskkonda kommentaare postitada.
Laadi juurde ({{take2}})
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Оставить комментарий

Последние сообщения

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.