Video

eще

Азербайджанские власти вывели 2,5 миллиарда евро из страны через эстонский банк. К банку теперь большие вопросы

Деловое издание Äripäev раскрыло схему, по которой азербайджанские компании, близкие к верхушке власти, вывели два с половиной миллиарда евро из страны через эстонский филиал Danske банка. Как пишет газета, внушительные суммы отмывались не только ради личного обогащения, но и для оплаты положительных отзывов со стороны европейских политиков.

С 2012 по 2014 годы на счета эстонских фирм переводились деньги из Азербайджана, а затем уходили на офф-шоры в неизвестном направлении. Журналист отдела расследований газеты Äripäev Пирет Рейльян отмечает, что главный вопрос заключается в том, почему банк Danske не обратил внимание на прокручивание у себя двух с половиной миллиардов евро через сомнительные компании.

"Если мы, даже слегка коснувшись темы, поняли о чем идет речь, то как специалисты этой области в банке этого не замечали. Сейчас нам известно, что бывший директор банка Айвар Рехе не считает, что были совершены ошибки. Он считает, что все было хорошо. Интересно, кто в банке был в курсе дела? А может быть и помогал. На этот вопрос ответов, к сожалению, нет, поскольку официального расследования по поводу этого дела не заведено", - добавила журналист.

С 2007 года представители банка Данске сделали акцент на нерезидентов из Азербайджана, России и Украины, предлагая им стать клиентами банка удаленно, даже не приезжая в Эстонию. В 2014 году Финансовая инспекция провела в банке проверку и выявила нарушения.

"Danske банк был основательно наказан. Он должен был отказаться от предоставления определенной услуги. То есть, по сути, лишился разрешения на деятельность одной из отраслей и больше не может работать в этом бизнес-сегменте. Во-вторых, банку было предписано провести изменения в руководстве", - сказал председатель правления Финансовой инспекции Кильвар Кесслер.

При этом штрафы за отмывание денег в Эстонии смехотворно малы, учитывая, какой объем средств прошел через банк. Максимальное наказание для юридических лиц в данном случае - 32 000 евро. Министерство финансов уже передало в парламент законопроект, который ужесточит наказание.

"Нарушение инструкций внутреннего порядка или других правил в банках будет наказываться суммой до 400 000 евро. За невыполение предписаний потенциально можно назначить принудительный штраф до 10% от оборота компании", - отметил юрист отдела предпринимательства и учетной политики Министерства финансов Тайво Пырк.

Главными участниками опубликованной схемы называются компании, близкие к правительственной верхушке Азербайджана, в частности президенту страны Ильхану Алиеву.

Дина Малова
Редактор

На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Оставить комментарий

Последние сообщения